Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML

Téma

Jak se bránit nařčení ze zapojení do karuselových podvodů? Jak nenaplnit kritéria vědomostního testu? Jaká kritéria ověřovat u obchodních partnerů?

Přednášející:

  • Ing. Jan Rambousek, LL.M. (daňový poradce, člen sekce DPH a správy daní a poplatků KDP ČR)
  • Ing. Jiří Žežulka (do roku 2015 vedl Odbor řízení rizik Generálního finančního ředitelství, aktuálně působí jako manažer daňových sporů společnosti APOGEO)

Program:

Seminář je připraven ve spolupráci s vzdělávací a poradenskou společností 1. VOX a.s.

  • Zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim. 
  • Rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů.
  • Indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů.
  • Povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz. 
  • Další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností.

Kategorie

Daně

Kdy a kde

5.6.2018 od 9.00 hod.

Místo - adresa: Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Cena Workshopu: 2590 Kč

Přihlásit se na seminář

V případě svého zájmu, prosíme, o potvrzení účasti co nejdříve, nejpozději však do 4.6.2018.


Nechte si zasílat náš newsletter

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací