Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML

Téma

Jak se bránit nařčení ze zapojení do karuselových podvodů? Jak nenaplnit kritéria vědomostního testu? Jaká kritéria ověřovat u obchodních partnerů?

Přednášející:

  • Ing. Jan Rambousek, LL.M. (daňový poradce, člen sekce DPH a správy daní a poplatků KDP ČR)
  • Ing. Jiří Žežulka (do roku 2015 vedl Odbor řízení rizik Generálního finančního ředitelství, aktuálně působí jako manažer daňových sporů společnosti APOGEO)

Program:

Seminář je připraven ve spolupráci s vzdělávací a poradenskou společností 1. VOX a.s.

  • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,
  • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,
  • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,
  • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,
  • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností.
  • vymezení karuselových a řetězových obchodů,
  • povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu,
  • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,
  • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,
  • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,
  • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,
  • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností.

Poznámka: Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Kategorie

Daně

Kdy a kde

10.10.2018 od 9.00 hod.

Místo - adresa: Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Cena Workshopu: 2 980 Kč

Přihlásit se na seminář

V případě svého zájmu, prosíme, o potvrzení účasti co nejdříve, nejpozději však do 9.10.2018.


Nechte si zasílat náš newsletter

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.