Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML

Určeno:

Seminář je určen pro daňové poradce, účetní specialisty a daňové subjekty, které se potýkají se správcem daně.

Přínos / Cíl:

Obsahem semináře je popis okolností, které vedou k tomu, že daňový subjekt je označen jako účastník karuselových podvodů a následně je mu z tohoto důvodu zajištěn majetek a doměřena daň. Lektoři proberou všechny okolnosti, které vedou správce daně k takovým závěrům, a vy budete poučeni, jak se takových okolností vyvarovat a jaký důkazní materiál si musí daňový subjekt shromažďovat. Následně bude rozebráno, na co nesmíte zapomenout při obraně před takovým postupem správce daně. Spojení těchto lektorů zaručuje komplexní pohled na danou problematiku a zkušenosti z obou stran, což bude velkým přínosem pro všechny účastníky.

Jak se bránit nařčení ze zapojení do karuselových podvodů?
Jak nenaplnit kritéria vědomostního testu?
Jaká kritéria ověřovat u obchodních partnerů?

Přednáší:

• Ing. Jan Rambousek, LL.M. (daňový poradce, člen sekce DPH a správy daní a poplatků KDP ČR)
• Ing. Martin Bortlík (APOGEO, s.r.o., Tax Policy & Controversy Manager)

Program:

Seminář je připraven ve spolupráci s 1.VOX, a.s. 

• zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,
• rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,
• indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,
• povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,
• další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností,
• vymezení karuselových a řetězových obchodů,
• povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu,
• zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,
• rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,
• indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,
• povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,
• další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností.

Odpovědi na dotazy a diskuze.

Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.