Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML

Téma

Na semináři se budete věnovat problematice zajišťovacích příkazů a obvinění ze zapojení do řetězových podvodů. Další oblastí bude problematika splnění povinností souvisejících se zákonem o praní špinavých peněz.

Obsahem semináře je popis okolností, které vedou k tomu, že daňový subjekt je označen jako účastník karuselových podvodů a následně je mu z tohoto důvodu zajištěn majetek a doměřena daň. Lektoři proberou všechny okolnosti, které vedou správce daně k takovým závěrům, a vy budete poučeni, jak se takových okolností vyvarovat a jaký důkazní materiál si musí daňový subjekt shromažďovat. Následně bude rozebráno, na co nesmíte zapomenout při obraně před takovým postupem správce daně. Spojení těchto lektorů zaručuje komplexní pohled na danou problematiku a zkušenosti z obou stran, což bude velkým přínosem pro všechny účastníky.

Časový rozsah:

9:00 - 16:00

Přednášející:

Seminář je připraven ve spolupráci s 1.VOX, a.s. 

Určeno pro:

Seminář je určen pro daňové poradce, účetní specialisty a daňové subjekty, které se potýkají se správcem daně.

Program:

  • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,
  • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,
  • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,
  • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,
  • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností,
  • vymezení karuselových a řetězových obchodů,
  • povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu,
  • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,
  • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,
  • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,
  • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,
  • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Kategorie

Daně

Kdy a kde

20.10.2021 od 9.00 hod.

Místo - adresa: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Cena Workshopu: 2890 Kč

Přihlásit se na seminář

V případě svého zájmu, prosíme, o potvrzení účasti co nejdříve, nejpozději však do 14.10.2021.


Nevybrali jste si školení? Nechte si zpracovat školení na míru.

Více informací

Vzdělávací semináře

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.